第七百四十四章 越办越大（二）[第1页/共5页]

为打击三合会，专门设立“O记”，能够说在打击黑帮这一题目上，香港警方向来是毫不手软毫不包涵的。

“辨别很大。”

作为东萍市公安局副局长，韩博只想打掉郝英良团伙，为死者伸冤，为国度追回被他们侵犯的资产，下级部分情愿接办最好，归副本身目标达到了。

“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯法团伙，银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最首要的证据。据该团伙成员交代，自1998年开端，她们就前后在东广的十几个银行以分歧名义开立账户。当有客户找她们兑换外币时，只要按商定将群众币汇入她们指定的境内账户，她们再告诉在香港的朋友将外币汇入客户在香港银行开设账户中。”

“她们收取万分之五至千分之一的手续费，至于不法获益多少仍在统计。”

这类‘对敲型’地下钱庄，资金在境表里实施单向循环，没有产生物理活动，通过以对账的情势来实现‘两地均衡’。据就逮的嫌犯交代，她们也是以这类体例帮所谓的客户，将境内的不法所得，如私运、贪污等款项通过她们的地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中停止逃汇。”

“如果客户想用外币兑换群众币，则需求将外币汇入她们指定的境外账户，然后她们会将群众币汇入客户在境内的银行账户。该团伙一共洗过多少钱，现在正在查证，但据我们的办案民警统计，仅方才畴昔的两年多时候内，沈海燕及其朋友就不法生不测汇金额近28亿元群众币！”

除此以外，另有人脉！

“一下子转出几个亿，她们的外汇从哪儿来的？”

谁会通下钱庄对资金停止划转和本外币兑换，能够设想到那些资金背后绝对存在涉毒、涉恐、涉赌、私运、贪腐等违法犯法，或存在逃税、骗税、骗当局嘉奖、回避外汇办理等违法投机套利。

侦办萍盛个人涉黑案牵出败北案和涉案金额惊人的洗钱案，跟着对这三个刚摧毁的地下钱庄深挖细查，又会牵出多少案件？

“为袒护资金来源，她们利用多人身份证开户，多的时候乃至达到好几百个，耐久处置‘境浑家民币、境外外币平行交割’的‘对敲型’停业。如许的伎俩从大要上看，境内的群众币留在境内，境外的外币也没有出境，但实际买卖已经完成了。

陈处长比谁都清楚洗钱的题目有多严峻，对28亿这个数字并不吃惊，拿条记下来，表示韩博接着说。