第七百四十四章 越办越大（二）[第4页/共5页]

“办了一半不能不办”，这句话是重点。

陈处长比谁都清楚洗钱的题目有多严峻，对28亿这个数字并不吃惊，拿条记下来，表示韩博接着说。

“妹夫”是专门对于洗钱的结合财产谍报组初级主管，“大舅哥”要办的事如何能够不放在心上。

他跟张副厅长对视了一眼，不动声色问：“韩博同道，你最熟谙案件，也不止一次参与侦办乃至构造侦办过大案要案，请给我交一个实底，深挖细查这三个涉嫌洗钱的团伙需求多长时候，凭现有的力量能不能啃下这个硬骨头？”

谁会通下钱庄对资金停止划转和本外币兑换，能够设想到那些资金背后绝对存在涉毒、涉恐、涉赌、私运、贪腐等违法犯法，或存在逃税、骗税、骗当局嘉奖、回避外汇办理等违法投机套利。

为打击三合会，专门设立“O记”，能够说在打击黑帮这一题目上，香港警方向来是毫不手软毫不包涵的。

李再昂的老婆卖力在境内将资金通过网银汇至这502个账户中，李再昂在香港和澳门的ATM上取出港元，在处置洗钱活动的同时把取出的港币卖给处置生不测汇的财务公司或兑换行。那些财务公司和兑换行再将呼应的群众币通过境内银行账户汇入其指定账户，就这么循环取现，在帮人洗钱收取手续费的同时从中攫取利差。”

“刘局，三个地下钱庄固然是东萍市局在我们省厅构造下摧毁的。为此，从我们省厅经侦总队和几个市局经侦支队抽调了一批精兵强将。如果这批骨干全扑在这个案子上，必须会影响别的事情。”

银行不就是靠信誉吗，地下钱庄实在跟银行差未几，只是分歧法。

张副厅长微微点点头，抱着双臂靠在椅子上接着洗耳恭听。

“一下子转出几个亿，她们的外汇从哪儿来的？”

“这钱赚得也太轻易了！”

“详细是如何操纵的？”陈处长凝重地问。

这类‘对敲型’地下钱庄，资金在境表里实施单向循环，没有产生物理活动，通过以对账的情势来实现‘两地均衡’。据就逮的嫌犯交代，她们也是以这类体例帮所谓的客户，将境内的不法所得，如私运、贪污等款项通过她们的地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中停止逃汇。”