第七百三十二章 黑账[第1页/共4页]

正胡思乱想，手机俄然响了，“妹夫”打出去的。

关星伟顾不上用饭，从包里取出一叠文件递上来：“我们发明该嫌犯帮你要抓的人用别人身份证在香港建立一间贸易公司，你要抓的人通过地下钱庄将不法本身不竭转入香港，再通过几十个银行户口转入该贸易公司。

“哪次搞事没那些人的背影？”

反洗钱调查常常需求查询群众币账户办理体系中单位和小我在贸易银行的开户环境，征信办理体系中的存款信誉环境，国际出入申报体系中企业和小我的外汇收付环境，小我结售汇体系中境内住民的购汇结汇环境等，而这些体系属于分歧部分担理。

央行于前年景立反洗钱局，开端承担原出处公安部卖力的反洗钱事情的调和职责。客岁，央行反洗钱监测中间建立，是央行动实施反洗钱职责而设立的专门阐发谍报机构，卖力领受阐发大额和可疑资金买卖陈述，向有关部分移谈判嫌洗钱的可疑线索。

关星伟轻叹口气，苦笑道：“大要上是闭幕了，不过有传言伦敦并没有就此罢手，曾奥妙培训和安插了一批适应‘九七’后新情势的特工，持续在本港处置谍报活动；传闻另有一些骨干早在十几年前就奥妙转至外洋，进过几年奥妙培训，在97年跟着移民回流潜入香港。

跟“妹夫”没甚么好客气的，韩博挂断电话，敏捷把茶几清算出来。

“以是邓sir刚才调集各部分开会，让O记联同贸易罪案调查科、新界北总区刑事科调查，信赖这两天会对港九多处地点停止搜索，搜捕目标黑帮人物及洗黑钱翅膀，估计要逮捕一批人。”

关星伟往公事包里清算文件，朝开着免提的座机说：“中午有45分钟，我畴昔，CCB那边刚查出一些端倪，一起用饭，一边吃一边聊。”

不过在对待贩毒个人、恐-怖构造和三合会洗钱上，香港警方是毫不手软毫不包涵的，始终保持高压态势。

韩博接过塑料袋，从内里取出盒饭，浅笑着问：“CCB有停顿，都查到了些甚么？”

只要触及黑帮，不管触及的是甚么案件，都要由打击黑帮经历最丰富的有构造罪案及三合会调查科牵头停止。

这件事很敏感，但跟面前这位没甚么好坦白的。

“当然不成以，只能看，在这儿看。”

等了十来分钟，关星伟到了。

比拟立法理念的缺憾，体制的拘束也存在。

更首要的是，央行基层机构的反洗钱部分并不独立，常常从属在其他部分。特别在详细打击上，底子离不开公安构造的经侦部分。