第七百三十二章 黑账[第2页/共4页]

即便在银行内部，反洗钱的调查共同也存在必然困难。

关星伟往公事包里清算文件，朝开着免提的座机说：“中午有45分钟，我畴昔，CCB那边刚查出一些端倪，一起用饭，一边吃一边聊。”

比拟立法理念的缺憾，体制的拘束也存在。

可贵来一次香港，李晓蕾天然要玩个纵情。

窥伺部分如果对洗钱罪备案，事情强度会特别大，因为洗钱牵涉到的部分浩繁，触及银行、税务、海关，并且洗钱罪也没有详细的受害个别。说句沮丧话，公安构造特别经侦部分目前对洗钱分子只能起到必然的“打单”感化。

等了十来分钟，关星伟到了。

统统都要按法度来，韩博只是开个打趣，放下文件扒了几口饭，又故作不快地问：“对了，为甚么不让我去你那儿坐坐。邓sir都不会把我拒之门外，你到底甚么意义，是不是跟哪个女警干系不普通，担忧被我发明？”

“不管当年到底归谁管，他们毕竟在警队呆过，莫非没档案？”

“看来你真只是一个差人。”

韩博点点头，举起文件笑问道：“我能够把这些带归去吗？”

并且，海内尚未建立完美的征信体系。

“对你来讲是地下钱庄，对我们来讲是财务公司。”

“CCB发明你供应的职员名单中有一个本港市民具有三合会背景，是‘和胜和’的核心成员，各种迹象表白他正在处置出售别人银行户供词人洗黑钱，而那些出售户口的市民所得好处仅数百至数千元不等。”

香港同业合作明白。

“奉求，我是看香港警匪片长大的，在我不晓得公安有哪些内设机构的时候，就已经晓得CID、飞虎队，就晓得‘你有权保持沉默，你所说的话将会成为呈堂证供’了。”

这一机构的性子与“妹夫”所担负主管的香港结合财产谍报组类似。但它只是一个司局级单位（反洗钱局）部属的一个奇迹单位，要求其他部分来共同它利用职责，明显存在难度。

离警务处大楼不远的旅店房间，几近成了一个管帐师或审计师的办公室，墙角里、书桌上，连床上都堆满案件质料和各种账册。

洗钱犯法日趋猖獗，几近统统人都晓得有很多地下钱庄，每年不法流出境外的资金数以百亿计，固然早在1997年就把洗钱罪写入刑法，但直至本日本地各省分因洗钱罪获刑的人不超越30个。而香港一地，仅客岁就有217人。