第七百三十二章 黑账[第4页/共4页]

关星伟顾不上用饭，从包里取出一叠文件递上来：“我们发明该嫌犯帮你要抓的人用别人身份证在香港建立一间贸易公司，你要抓的人通过地下钱庄将不法本身不竭转入香港，再通过几十个银行户口转入该贸易公司。

“到底是地下钱庄还是财务公司不首要，首要的是他们同时违背了两地法律，我有权查处，你们也有权调查。”

由此可见，触及洗钱环节要案频发，让尚未健全的反洗钱立法和未臻完美的法律体系面对甚么样的严峻磨练。如果有挑选，韩博宁肯侦办十起命案也不肯意侦办一起如许的洗钱案。

很多发愤当差人的热血青年都想当刑警，感觉刑警才是真正的差人。

不过在对待贩毒个人、恐-怖构造和三合会洗钱上，香港警方是毫不手软毫不包涵的，始终保持高压态势。

“没有，她们不玩到入夜回不来，”韩博放下笔，握动手机走到落地窗前，眺望着不远处的差人总部大楼，反问道：“中午一起用饭，你偶然候？”

他吃了一小口饭，苦笑着问：“回归前，警队有一个政治部你有没有传闻过。”

别的，反洗钱的办理架构也严峻不适应目前的反洗钱情势。

因为这间贸易公司在银行的账户经转入金额从500万元至1000万元不等，但该公司保存银行的客户身份质料显现其运营范围难以支撑如此大额的贸易活动，银行方面便将其作为可疑付出买卖行动，陈述我们结合财产谍报组。”

“行，等你过来。”

“餐厅说话不便利，我买吧，买好带畴昔。”

在深正呆了两天，再次从啰湖港口过关，给“妹夫”关星伟和卖力跟进这个案子的CCB（贸易罪案调查科）副主管余国政初级警司通报案情，并体味香港这边的调查停顿。

“这么说在只要搞清是哪个地下钱庄就行？”

等了十来分钟，关星伟到了。