第七百三十二章 黑账[第3页/共4页]

他们有的跻身当部分分，有的潜入保安机构，不管他们是如何返来的，不管处置哪些活动都不能没有资金。而只要有黑钱活动便能够被FIU（结合财产谍报租）发明，以是我必须搞清我的部分有没有被渗入。”

关星伟笑了笑，放下筷子解释道：“阿谁部分实在不归警务处管，直接服从于伦敦，亦为美国效力。回归前一向按MI5（军情五处）的奥妙指令行事，反间谍同时为MI5汇集大陆谍报，传闻也与CIA和FBI保持联络。”

等了十来分钟，关星伟到了。

这件事很敏感，但跟面前这位没甚么好坦白的。

“女警，如何能够！”

因为这间贸易公司在银行的账户经转入金额从500万元至1000万元不等，但该公司保存银行的客户身份质料显现其运营范围难以支撑如此大额的贸易活动，银行方面便将其作为可疑付出买卖行动，陈述我们结合财产谍报组。”

“没有，她们不玩到入夜回不来，”韩博放下笔，握动手机走到落地窗前，眺望着不远处的差人总部大楼，反问道：“中午一起用饭，你偶然候？”

只要触及黑帮，不管触及的是甚么案件，都要由打击黑帮经历最丰富的有构造罪案及三合会调查科牵头停止。

韩博接过塑料袋，从内里取出盒饭，浅笑着问：“CCB有停顿，都查到了些甚么？”

香港同业合作明白。

比拟立法理念的缺憾，体制的拘束也存在。

窥伺部分如果对洗钱罪备案，事情强度会特别大，因为洗钱牵涉到的部分浩繁，触及银行、税务、海关，并且洗钱罪也没有详细的受害个别。说句沮丧话，公安构造特别经侦部分目前对洗钱分子只能起到必然的“打单”感化。

“行，等你过来。”

正胡思乱想，手机俄然响了，“妹夫”打出去的。

关星伟给了他个白眼，没好气地说：“并且你带归去没用，你就算偷偷拿上法庭，我下属只要颁发一个声明，这些文件就会变成一堆废纸，不能作为证据利用。”

“对你来讲是地下钱庄，对我们来讲是财务公司。”

“好吧，我问问餐厅有没有位置。”

即便在银行内部，反洗钱的调查共同也存在必然困难。

这一机构的性子与“妹夫”所担负主管的香港结合财产谍报组类似。但它只是一个司局级单位（反洗钱局）部属的一个奇迹单位，要求其他部分来共同它利用职责，明显存在难度。